Общее собрание акционеров Частного АО «Агро-Союз»

Частное АО «Агро—Союз» находится по адресу: Днепропетровская область, Синельниковский район, с.Майское, переулок Совхозный, дом 5. Частное АО «Агро-Союз» сообщает, что собрание акционеров состоится 6 февраля 2014 г. в 10.00 по адресу: Днепропетровская область, Синельниковский район, с.Майское в помещении аналитического центра Частного АО «Агро—Союз». Перечень вопросов, выносимых на голосование:

1. Принятие решения по вопросам порядка проведения общего собрания акционеров. Избрание счетной комиссии. Избрание секретаря общего собрания акционеров.

2. Утверждение Положения об Общем собрании Общества.

3. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета Общества за 2011 год, 2012 год, 2013 год.

4. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Правления Общества за 2011 год, 2012 год, 2013 год.

5. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Ревизионной комиссии Общества 2011 год, 2012 год, 2013 год.

6. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.

7. Распределение прибыли и убытков, полученных Обществом в 2011 году.

8. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.

9. Распределение прибыли и убытков, полученных Обществом в 2012 году.

10. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

11. Распределение прибыли и убытков, полученных Обществом в 2013 году.

12. Принятие решения о прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Общества.

13. Установка количественного состава Наблюдательного совета Общества, утверждение условий гражданско — правовых договоров , заключаемых с членами Наблюдательного совета , установление размера их вознаграждения , избрание лица , которое уполномочивается на подписание договоров с членами Наблюдательного Совета.

14. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

15. Внесение изменений в Устав Общества.

16. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

17. Информация Наблюдательного Совета Общества о составе Правления Общества.

18. Принятие решения о совершении крупных сделок .

19. Отчет Наблюдательного совета Общества о возможности дооценки акций Общества. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании — 2 февраля 2014 г.

Акционеры могут ознакомиться с материалами (документами), что касаются общего собрания по адресу: Днепропетровская область, Синельниковский район, с.Майское в помещении аналитического центра Частного АО «Агро—Союз» в период с даты направления акционерам данного сообщения по 6 февраля 2014г., лицо, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами, — Якунченко Лидия Викторовна.

Регистрация акционеров с 9.00 до 10.00 6 февраля 2014г. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

Телефон для справок : ( 05663 ) 5-32-26