06.01.2014

Загальні збори акціонерів ПрАТ «Агро-Союз»

ПрАТ «Агро-Союз» знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с.Майське, провулок Радгоспний, будинок 5.

ПрАТ «Агро-Союз» повідомляє, що збори акціонерів відбудуться 6 лютого 2014 р. о 10.00 за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с.Майське в приміщенні аналітичного центру ПрАТ «Агро-Союз».

Перелік питань, що ставляться на голосування:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

2. Затвердження Положення про Загальні збори Товариства.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік, 2012 рік, 2013 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2011 рік, 2012 рік, 2013 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства 2011 рік, 2012 рік, 2013 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.

7. Розподіл прибутку та збитків, отриманих Товариством в 2011 році.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

9. Розподіл прибутку та збитків, отриманих Товариством в 2012 році.

10. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

11. Розподіл прибутку та збитків, отриманих Товариством в 2013 році.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

13. Установка кількісного складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

15. Внесення змін до Статуту Товариства.

16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

17. Інформація Наглядової Ради Товариства про склад Правління Товариства.

18. Ухвалення рішення про здійснення великих угод.

19. Звіт Наглядової ради Товариства про можливість дооцінки акцій Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, — 2 лютого 2014 року.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами (документами), що стосуються загальних зборів за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с.Майське в приміщенні аналітичного центру ПрАТ «Агро-Союз» у період з дати направлення акціонерам даного повідомлення до 6 лютого 2014р., особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, — Якунченко Лідія Вікторівна.

Реєстрація акціонерів з 9.00 до 10.00 6 лютого 2014р. При собі необхідно мати документ, що засвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати належним чином оформлену довіреність.

Телефон для довідок: (05663) 5-32-26